Por este caso, siete personas fueron capturadas y ocho más están prófugos de la justicia, señalados por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.
Este lunes, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) realizó 20 diligencias para recabar indicios que contribuirán a la investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con el Banco de Crédito S.A.
Según la investigación, la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza, transfirió el 23 de octubre del 2009 dinero ilícito a #Guatemala por medio del Banco de Crédito para lavar 7. 5 millones de dólares.
Dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holadensas, y supuestamente se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
El dinero fue trasladado a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A. Los banqueros habrían lavado el capital enviándolo a un banco en #Ecuador como pago de un préstamo. Posteriormente, el dinero fue retornado al país e invertido en fundaciones y propiedades de #AntiguaGuatemala zonas 14, 15 y 16.
Vinculados con este caso, siete miembros de la junta directiva del banco fueron detenidos: • Luis Roberto Cobar Cifuentes.• Dennise Samantha Arias Girón.• Daniel Salazar Arias.• Edgar Alfonso García Smith.• Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.• Claudia Maribel Javiel Orellana.• José Vicente Pereira Rivadeneira.En tanto, nueve personas están pendientes de captura: • Mireille Isabel Bustamanete Leonardo• Ricardo Alberto Erales Cobar• Nery Edmundo García Reyes• Rodrigo Haroldo Duque Álvarez• Álvaro Estuardo Cobar Bustamante• Renato Severino Severi Riveri• David León Fredrick y/o David Dorle de León• Florencio González Montenegro• Edgar Arnoldo López Rodríguez
Bancredit fue suspendido en el 2020 del sistema financiero nacional y sus 10, 149 cuentahabientes fueron trasladados al Banco de Desarrollo Rural (Banrural), en donde se les devolverá el 100 por ciento de sus depósitos.
