Las autoridades fueron alertadas de transacciones sospechosas hacia territorios que son considerados “paraísos fiscales”.
Más de 300 millones de quetzales fueron embargados a las empresas Sigma Constructores, S.A. y HW Contractors, S.A. según informó la Fiscalía de Extinción de Dominio quien solicitó esta medida cautelar a raíz de posibles transacciones millonarias hacia territorios considerados paraísos fiscales.
El Ministerio Público informó que las diligencias preliminares de investigación, realizadas por la fiscalía, se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual recibió dos alertas de transacciones sospechosas.
Según la investigación de la Fiscalía, las alertas vinculadas a dichas empresas eran por presuntamente realizaban transacciones financieras millonarias con la finalidad de trasladar el dinero hacia territorios catalogados como paraísos fiscales, entre ellos, Islas Vírgenes Británicas.
Esta situación advirtió a las autoridades sobre la posible comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero u otros activos, ya que esas entidades han recibido fondos del Estado de Guatemala en los últimos meses.
Las medidas cautelares de embargo fueron gestionadas y solicitadas a la jueza del Juzgado de Extinción de Dominio, quien las denegó.
Ante esta negativa, la fiscalía presentó el recurso de apelación correspondiente contra la resolución emitida.
La Sala Segunda de Mayor Riesgo, luego de los argumentos presentados, resolvió a favor de la fiscalía y ordenó la inmovilización de los fondos con el propósito de que el Ministerio Público desarrolle las diligencias de investigación correspondientes.
