Por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la Fiscalía solicita antejuicio contra Romeo López, magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y esposo de Aldana. El dinero localizado sería de sobornos.
El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra del Magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Joaquín Romeo López Gutiérrez por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con un comunicado, la acción responde al seguimiento una denuncia presentada en contra de exfuncionarios del Ministerio Público y del Organismo Judicial, relacionada a la investigación que desarrolla la Fiscalía de Asuntos Internos del MP.
Según el ente investigador existen indicios que las personas denunciadas, posiblemente aprovechándose del cargo que ostentaban en las instituciones en donde laboraban, presuntamente captaron dinero proveniente de sobornos.
A la denuncia se aporta documentación que corresponde a estados y números de cuenta de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales,
Cuentas off shore
Además, el MP añadió que existe la investigación por entidades fuera de plaza (off shore), entre otras; a nombre de las personas denunciadas.
“Existe información sobre cuentas que fueron abiertas en 2016 en entidades en Nueva York e Islas Caimán, con balance de US$ 212 mil 987.60 y US$401 mil 813, que sumarían unos Q4 millones 753 mil. Ambas consignan como firmantes de las cuentas bancarias a los señores Joaquín Romeo López Gutiérrez y Thelma Esperanza Aldana Hernández”, detalló el MP.