De acuerdo con la investigación, los señalados utilizaron un banco del sistema para lavar dinero y favorecer a una estructura criminal de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Fue judicializada una denuncia en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro, ex titular de la FECI, así como la ex Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández, cuando estaban activos en sus funciones como funcionarios públicos. Así como cualquier otro empleado del ministerio público que resulte responsable de los hechos.
La información es de acuerdo al expediente número MP 001-2020-25589 en donde el Misterio Público, (MP) solicita al juez del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del municipio y departamento de Guatemala.
“El MP en el ejercicio de la acción penal, actúa por medio de la suscrita Auxiliar Fiscal I, de la Fiscalía de Asuntos Internos en el ejercicio del mandato regulado en el artículo 251 de la constitución política de la República de Guatemala comparece ante el órgano jurisdiccional en ejercicio de las facultades otorgadas para la ley comparezco a solicitar control jurisdiccional y autorización judicial para requerir información a entidades privadas y públicas”, dice el documento.
De acuerdo con el expediente, la Fiscalía de Asuntos internos del Ministerio Público se encuentra realizando investigación por una denuncia interpuesta por Igor Bitkov en fecha 18 de mayo del año 2020.
Según el denunciante, las personas señaladas, así como otras autoridades del MP y CICIG obstruyeron la justicia con el objeto de favorecer a una Estructura Criminal Transnacional de Narcotráfico del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Bitkov aseguró ante la fiscalía que las personas favorecidas se encuentran Diosdado Cabello, Socorro Urandeta y Enoc Martínez, todos de nacionalidad venezolana.
Los mencionados presuntamente se dedicaban al lavado de Dinero, por medio de la empresa de HK FINANCE INC, a través de un banco del sistema lo cual fue investigado por la Fiscalía de Lavado de dinero.
