Una mujer realizó una transferencia de Q 40 millones de quetzales en una agencia bancaria, supuestamente para la creación ONGS con el objetivo de legalizar dinero producto del delito de lavado de dinero, en un allanamiento practicado por el Ministerio Público y los investigadores de la Policía Nacional Civil, logran la detención en el kilómetro 16.5 de la ruta El Salvador jurisdicción de Fraijanes.
Los agentes de la DEIC de la Sección Contra Delitos a Entidades Financieras y el Ministerio Público, en el lugar le notificó de una orden de captura contra la señora Julia Cristina González Vizcaíno, de 43 años, girada por el Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, de fecha 30 de agosto del 2021, por los delitos de lavado de dinero u otro activos en forma continuada y asociación ilícita.
La diligencia se realizó en seguimiento a una investigación por transferencias anómala en un banco, siendo la suma de Q40, millones, presuntamente para la fundación de una ONGS con el objetivo de legalizar dinero.
