Por este caso, siete personas fueron capturadas y ocho más están prófugos de la justicia, señalados por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.

Este lunes, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) realizó 20 diligencias para recabar indicios que contribuirán a la investigación de un caso de lavado de dinero relacionado con el Banco de Crédito S.A.

Según la investigación, la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation con sede en Suiza, transfirió el 23 de octubre del 2009 dinero ilícito a #Guatemala por medio del Banco de Crédito para lavar 7. 5 millones de dólares.

Dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holadensas, y supuestamente se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.

El dinero fue trasladado a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala registrada en el Banco de Crédito S.A. Los banqueros habrían lavado el capital enviándolo a un banco en #Ecuador como pago de un préstamo. Posteriormente, el dinero fue retornado al país e invertido en fundaciones y propiedades de #AntiguaGuatemala zonas 14, 15 y 16.

Vinculados con este caso, siete miembros de la junta directiva del banco fueron detenidos: • Luis Roberto Cobar Cifuentes.• Dennise Samantha Arias Girón.• Daniel Salazar Arias.• Edgar Alfonso García Smith.• Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.• Claudia Maribel Javiel Orellana.• José Vicente Pereira Rivadeneira.En tanto, nueve personas están pendientes de captura: • Mireille Isabel Bustamanete Leonardo• Ricardo Alberto Erales Cobar• Nery Edmundo García Reyes• Rodrigo Haroldo Duque Álvarez• Álvaro Estuardo Cobar Bustamante• Renato Severino Severi Riveri• David León Fredrick y/o David Dorle de León• Florencio González Montenegro• Edgar Arnoldo López Rodríguez

Bancredit fue suspendido en el 2020 del sistema financiero nacional y sus 10, 149 cuentahabientes fueron trasladados al Banco de Desarrollo Rural (Banrural), en donde se les devolverá el 100 por ciento de sus depósitos.

La solicitud la realizan el mismo día de las elecciones, lo que ha generado sospechas en algunos ciudadanos que han catalogado la acción de la FECI como un “As bajo la manga”. La elección del representante del Cang a magistrado de la CC, se ha convertido, como todo en Guatemala, en una lucha de poderes que solo beneficiará a cierto grupo de la población. Funcionarios públicos, medios de comunicación y civiles han publicado información errónea en redes sociales con el fin de truncar el paso al contrincante rival que deberá desempeñarse como magistrado titular, durante el resto del periodo de funciones de la CC, es decir hasta el 13 de abril de este año.

Este lunes, 4 de diciembre, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó un nuevo antejuicio en contra del juez tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, por supuesto prevaricato y obstrucción a la justicia relacionado al caso Comisiones Paralelas 2020.En redes sociales los ciudadanos han cuestionado la acción de la FECI pues presentan la solicitud de antejuicio, a última hora, el día que se llevan a cabo las votaciones en el Club de Oficiales, zona 13, para elegir al nuevo representante del Colegio de Abogados (CANG) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

• LOS PARTICIPANTES
• • Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos. También exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
• • Erick Miguel Castillo López, fue candidato a secretario del CANG con la planilla 1 del Movimiento Honor y Justicia en 2015.
• • Mynor Mauricio Moto Morataya, juez tercero de primera instancia penal. El Ministerio Público (MP) hoy solicitó un antejuicio en su contra.
• • Ronald Humberto Miranda Bautista, ha sido juez de paz de Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta y San Lorenzo, en San Marcos.
• • Walter Brenner Vásquez Gómez, exintegrante del tribunal de honor del CANG. Candidato a alcalde por Mixco por el MLP en 2019.

El juez Mynor Moto afirmó que desconocía sobre la solicitud de retiro de antejuicio en su contra que solicitó la FECI.“No es como lo dicen. Hubo necesidad de un traslado aéreo, pero yo lo costeé. Y los demás, fue por mis propios medios que me movilicé. Solo fueron cuatro días y la mayoría fueron departamentos importantes cerca del departamento de Guatemala. A mí ninguna persona me ha patrocinado, no he dado la oportunidad para ello. Ni he recibido apoyo económico, ni he recibido apoyo de transporte, ni he recibido todo lo que se dice. Porqué razón, porque solo es un mes. Me dediqué a reuniones y consensos aquí en Guatemala, públicos y transparentes”, afirmó Moto.

Sobre los señalamientos de la FECI, que aseguran que el Juez se reunió con personas que con anterioridad se reunieron con otras personas vinculadas a Gustavo Alejos Cambara, Moto dijo: “En cualquier lugar donde me encontraba abogados, me acercaba a saludarlos y a ganarme el voto, eso es democracia. La voluntad no solo es de un individuo, o cien individuos, van a ser miles de profesionales los que se van a presentar a votar y todo conlleva una logística. La información ha sido publicada de una forma malintencionada. Los costos de mi campaña, incluyendo alimentación no superaron ni siquiera los Q15 mil”.

Sobre las publicaciones de algunos medios que afirman que el Juez realizó una campaña millonaria, Moto explicó: “Las asociaciones y sus agremiados me dieron un espacio, aproveché sus reuniones para dar a conocer mi candidatura y presentarles mi plan de trabajo. El tiempo que invertí para mi campaña no hubiera permitido gastar miles”.

En febrero del 2020 la Fiscalía presentó una investigación denominada:” Comisiones paralelas 2020”, en la que el ente investigador expuso a un grupo de personas que se reunió con Gustavo Alejos Cámbara, sindicado en varios casos de corrupción, esto según la FECI, con el fin de manipular las votaciones en las Cortes Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. La investigación originó el planteamiento de un antejuicio en contra de 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

La elección se celebra de las 8:00 a las 18:00 horas. Si en la jornada ninguno de los candidatos obtiene la mayoría, será necesaria una segunda ronda electoral entre los dos aspirantes que obtuvieran mayor cantidad de votos. Esta se realizará el lunes 11 de enero.

Piloto De Autobús Manejó Contra La Vía Para Evitar Retorno Masivo A La Ciudad

Masivo ha sido el retorno este domingo de cientos de guatemaltecos que viajaron a los litorales del país a relajarse antes de iniciar otro año laboral.

Los conductores han tenido que aguardar por horas en la cola de más de dos kilómetros de vehículos que se registró en la autopista de Palín-Escuintla; sin embargo, algunos pilotos perdieron la paciencia y arriesgaron su propia vida cruzándose al carril contrario para manejar contra la vía.

Un video que compartieron varios usuarios, muestra el momento exacto en el que el piloto de un autobús decidió irse contra la vía en plena obscuridad, para evitar la fila. Esto en carretera al Pacífico, aproximadamente por Cocales.

“Cuáles serán los requisitos para ser pilotos de la mayoría de rutas al interior, aparte de ser estúpidamente temerarios y que les pele el nabo la vida de los pasajeros que llevan; empresitas más garras las de transporte”, dijo un usuario en redes sociales.

“En ese sentido el departamento de Tránsito no existe, ni existirá para aplicar multas severas, solo sirven para robar y cobrar comisiones por cada licencia que regalan (autorizan) con sus compinches de MAYCOMGT”, fue otro de los comentarios.

Al momento, las autoridades de tránsito no han dado su opinión al respecto, pero en un caso similar, el conductor fue multado con más de 5 mil quetzales y puesto a la disposición de la Policía Nacional Civil.